Nexo quay trở lại thị trường Mỹ sau hai năm đạt thỏa thuận 45 triệu USD với SEC

Sau gần hai năm giải quyết khoản phạt 45 triệu USD với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), nền tảng cho vay tiền mã hóa Nexo đã chính thức tuyên bố nối lại hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ.

Trong thông báo mới nhất trên mạng xã hội X, Nexo cho biết khách hàng cá nhân lẫn tổ chức tại Mỹ sẽ được tiếp cận đầy đủ các sản phẩm, bao gồm tài khoản tiết kiệm tiền mã hóa lãi suất cao, hạn mức tín dụng đảm bảo bằng tài sản số, giải pháp thanh khoản cấp tổ chức và các tính năng giao dịch nâng cao.

Lần trở lại này đánh dấu bước ngoặt của Nexo sau khi đạt được thỏa thuận với SEC vào tháng 1/2023, liên quan tới cáo buộc không đăng ký sản phẩm cho vay Earn Interest Product – một dịch vụ hướng tới các nhà đầu tư Mỹ. Nexo không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc trong quá trình dàn xếp với SEC.

Bên cạnh vấn đề với giới chức Mỹ, Nexo cũng từng đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý khác. Đầu năm 2024, Reuters tiết lộ công ty này đã cố gắng thu hồi 3 tỷ USD liên quan tới cuộc điều tra hình sự bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ và thương vụ tài trợ cho một đội bóng đá.

Tháng 1/2023, văn phòng của Nexo cũng từng bị các cơ quan chức năng Bulgaria khám xét với cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và gian lận máy tính giai đoạn 2018–2023. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Nexo bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Đến cuối năm 2023, Văn phòng Công tố Bulgaria chính thức kết luận không có bất kỳ bằng chứng nào về gian lận tài chính hoặc vi phạm pháp luật liên quan đến Nexo.

Sự trở lại của Nexo tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực tiền mã hóa và cho vay tài sản số đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý toàn cầu. Quyết định này có thể mở ra giai đoạn phát triển mới cho Nexo trên thị trường giàu tiềm năng nhưng đầy cạnh tranh.

Đọc thêm về: SEC, Nexo, các cuộc điều tra tại Bulgaria, quy định tiền mã hóa.