Cảnh sát Hong Kong giới thiệu công cụ truy vết tiền mã hóa để đối phó tội phạm mạng
Cảnh sát Hong Kong đang tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh cho không gian Web3 của thành phố với một công cụ mới hỗ trợ truy vết các dòng tiền mã hóa bất hợp pháp.
Ngày 14/5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ (CSTCB) đã công bố công cụ truy vết tiền mã hóa mới có tên CryptoTrace, nằm trong nỗ lực đối phó với các loại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đang gia tăng. Công cụ này được phát triển hợp tác với Đại học Hong Kong và lần đầu tiên được giới thiệu tại Blockchain Security Summit 2025. Theo CSTCB, CryptoTrace cung cấp “nền tảng tình báo và hỗ trợ điều tra tiên tiến” cho các cán bộ xử lý các vụ việc liên quan đến tài sản ảo.
CSTCB cho biết thêm, đơn vị đã tổ chức các buổi đào tạo vào cuối tháng 3 nhằm nâng cao năng lực điều tra tội phạm tiền mã hóa cho lực lượng tuyến đầu thông qua hệ thống mới này. Bên cạnh mục tiêu phòng chống tội phạm, CSTCB cũng đang hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong lĩnh vực Web3 để “cùng xây dựng một hệ sinh thái an toàn và bền vững”, tuy chưa công bố chi tiết.
Đại học Hong Kong, đồng phát triển công cụ này, cho biết CryptoTrace ứng dụng “các công nghệ phân tích blockchain, đồ thị và trực quan hóa tiên tiến” nhằm hỗ trợ các nhà điều tra truy vết dòng tiền rửa tiền, xác định vị trí nghi phạm và “tinh giản quy trình điều tra các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa”.
Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh tội phạm tiền mã hóa tiếp tục gia tăng tại Hong Kong. Tháng 10/2024, cảnh sát đã thông báo bắt giữ 27 nghi phạm trong một vụ lừa đảo tình cảm sử dụng deepfake, nhắm vào các nạn nhân khắp châu Á. Nhóm này bị cáo buộc sử dụng cuộc gọi video do AI tạo ra cùng một nền tảng tiền mã hóa giả để lừa đảo số tài sản mã hóa trị giá hơn 46 triệu USD.
Một nghiên cứu do giáo sư tài chính John Griffin tại Đại học Texas dẫn đầu cho thấy các vụ lừa đảo tình cảm đã gây thiệt hại hơn 75 tỷ USD từ tháng 1/2020 đến tháng 2/2024, với nhiều đối tượng lừa đảo hoạt động từ Đông Nam Á.
Động thái triển khai CryptoTrace đánh dấu bước tiến quan trọng của lực lượng chức năng Hong Kong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng cường kiểm soát, phòng chống các hoạt động phạm tội liên quan đến tiền mã hóa trên địa bàn.
