Chợ đen tiền mã hóa trị giá 27 tỷ USD trên Telegram mang tên Haowang Guarantee bị triệt phá
Một trong những chợ đen tiền mã hóa lớn nhất thế giới – Haowang Guarantee – đã chính thức bị đóng cửa sau khi Telegram thực hiện chiến dịch truy quét diện rộng, dựa trên các phát hiện điều tra mới nhất.
Theo báo cáo từ WIRED, Haowang Guarantee – từng được biết đến là chợ đen tiền mã hóa lớn nhất trên Internet – đã bị Telegram xóa sổ hàng loạt tài khoản vào ngày 13/5, khiến toàn bộ hoạt động của nền tảng này ngưng trệ. Thông báo ngắn gọn đăng trên website của Haowang xác nhận rằng các “NFT, kênh và nhóm” của họ đã bị nền tảng nhắn tin này chặn.
Vụ triệt phá này bắt nguồn từ các phát hiện của Elliptic, công ty phân tích blockchain, đồng thời kéo theo việc một chợ đen nhỏ hơn mang tên Xinbi cũng bị xóa sổ. Đáp lại, Telegram đã nhanh chóng khóa hàng nghìn tài khoản, cắt đứt hệ thống vận hành của cả Haowang và Xinbi.
Phát ngôn viên Remi Vaughn của Telegram xác nhận: “Tất cả cộng đồng được WIRED hoặc Elliptic báo cáo đều đã bị loại bỏ. Các hoạt động phạm pháp như lừa đảo hoặc rửa tiền đều bị cấm theo điều khoản dịch vụ của Telegram và sẽ bị xóa ngay khi phát hiện.”
Haowang Guarantee, trước đây mang tên Huione Guarantee, là chợ đen sử dụng tiếng Trung, tập hợp mạng lưới hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ cho các đối tượng lừa đảo tiền mã hóa. Dịch vụ bao gồm rửa tiền qua Tether (USDT), bán dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm deepfake, thậm chí cả thiết bị phục vụ cho các “xưởng lừa đảo” tại Đông Nam Á. Các giao dịch đều được đảm bảo qua hệ thống ký quỹ trên Telegram.
Theo số liệu của Elliptic, tổng giá trị giao dịch phi pháp qua Haowang vượt mốc 27 tỷ USD, bỏ xa mọi chợ đen trên dark web trước đây về quy mô.
Ông Tom Robinson, đồng sáng lập Elliptic, nhận định: “Đây là một bước ngoặt lớn. Chợ đen tiền mã hóa lớn nhất từng tồn tại đã bị xóa sổ, giáng đòn mạnh vào hệ sinh thái tội phạm và sẽ mất rất lâu để phục hồi.”
Dù Haowang bị đóng cửa gần như ngay lập tức, hoạt động trên Telegram cho thấy các quản trị viên đang tìm cách chuyển người dùng sang nền tảng tương tự có tên Tudou Guarantee. Elliptic cho biết các quản trị viên Haowang có liên hệ trực tiếp với Tudou, và lượng người dùng mới gia nhập các kênh Tudou tăng đột biến sau khi Haowang và Xinbi bị triệt phá. Thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào mức độ quyết liệt của Telegram trong việc tiếp tục giám sát và dẹp bỏ các hoạt động tương tự.
Bên cạnh phát hiện của Elliptic, hành động của Telegram cũng bị thúc đẩy bởi quyết định gần đây từ Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Đầu tháng này, FinCEN tuyên bố sẽ liệt Huione Group – công ty mẹ của Huione Guarantee/Haowang Guarantee – vào danh sách các tổ chức rửa tiền, nhằm cắt đứt quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ.
Mặc dù cơ sở hạ tầng trên Telegram của Haowang đã bị xóa sổ, nguy cơ vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Huione Group có mối liên hệ với các nhân vật chính trị cấp cao trong khu vực, bao gồm cả gia đình Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh hưởng và nguồn lực của tập đoàn này có thể giúp họ tái xây dựng hoạt động phi pháp trên các nền tảng ít kiểm soát hơn hoặc các mạng lưới phi tập trung.
Ông Robinson nhận định: “Đây chưa phải là dấu chấm hết. Tội phạm mạng là trò chơi mèo vờn chuột không hồi kết, nhưng lần này, những ‘con chuột’ đã rất lớn.”
Để biết thêm thông tin về chợ đen Xinbi, các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ và các xu hướng tội phạm tiền mã hóa, bạn đọc có thể tham khảo tại các nguồn liên quan.
