Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền tiền mã hóa trị giá 15 triệu USD

Cơ quan chức năng Hong Kong vừa triệt phá thành công một mạng lưới rửa tiền tiền mã hóa xuyên biên giới, bị cáo buộc xử lý khoảng 118 triệu HKD (tương đương 15 triệu USD) từ các nguồn bất hợp pháp. Đợt truy quét đã dẫn đến việc bắt giữ 12 đối tượng khi giới chức tăng cường chiến dịch chống lại các cá nhân lợi dụng thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội.

Chiến dịch do Cục Tội phạm Thương mại chủ trì đã tiến hành nhiều cuộc đột kích đồng loạt vào ngày thứ Năm, dẫn đến việc tạm giữ 9 nam và 3 nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 tại nhiều quận khác nhau của Hong Kong. Lực lượng chức năng thu giữ các tang vật gồm 1,05 triệu HKD tiền mặt, hơn 560 thẻ ngân hàng, nhiều thiết bị liên lạc và tài liệu tài chính.

Điều tra làm rõ quy mô hoạt động rửa tiền tiền mã hóa

Theo South China Morning Post, các nhà điều tra cho biết tổ chức tội phạm này đã tuyển dụng có hệ thống công dân từ Trung Quốc đại lục từ giữa năm 2023 nhằm thiết lập các tài khoản ngân hàng giả mạo tại cả các tổ chức tài chính truyền thống lẫn nền tảng tài chính số tại Hong Kong. Một quan chức cấp cao của cảnh sát giải thích rằng các tài khoản này được sử dụng như kênh trung gian để chuyển tiền thu được từ nhiều hoạt động lừa đảo.

Những cá nhân được tuyển dụng sẽ rút tiền mặt thông qua nhiều loại thẻ thanh toán, sau đó vận chuyển số tiền này đến các địa điểm sàn giao dịch tiền mã hóa để chuyển đổi sang tiền điện tử. Trong số các nghi phạm bị bắt giữ, có hai cư dân Hong Kong được xác định là chủ mưu chính, cùng với mười công dân Trung Quốc đại lục bị cáo buộc đóng vai trò làm chủ tài khoản cho đường dây.

Hàng trăm tài khoản, hàng chục vụ lừa đảo liên quan

Phân tích sơ bộ cho thấy tổ chức này đã luân chuyển khoảng 118 triệu HKD qua mạng lưới hơn 550 tài khoản ngân hàng trong nước và các giao dịch tiền mã hóa. Cơ quan điều tra hiện đã truy vết được 10 triệu HKD trong số tài sản rửa tiền này liên quan đến 58 vụ lừa đảo được ghi nhận. Tổng thiệt hại tài chính mà các nạn nhân báo cáo lên tới 43,2 triệu HKD.

Mạng lưới tội phạm này được cho là đã thiết lập một trụ sở hoạt động tại một căn hộ ở khu Mong Kok từ đầu năm 2024, nơi làm nơi lưu trú cho các đối tượng từ đại lục trong khi chờ nhận chỉ đạo xử lý các giao dịch gian lận.

Siết chặt chế tài, cảnh báo rủi ro tội phạm tiền mã hóa

Giới chức Hong Kong khẳng định ủng hộ việc tăng cường các hình phạt tư pháp đối với những người cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho các hoạt động tài chính phi pháp. Theo quy định hiện hành tại Hong Kong, hành vi rửa tiền có thể bị phạt tù tối đa 14 năm và phạt tiền lên tới 5 triệu HKD.

Tội phạm và lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đang có xu hướng gia tăng không chỉ tại Hong Kong mà còn trên phạm vi toàn cầu. Gần đây, một người đàn ông tại Wellington đã bị bắt tại Auckland trong khuôn khổ cuộc điều tra quốc tế về một đường dây tiền mã hóa bị nghi lừa đảo bảy nạn nhân với tổng giá trị khoảng 265 triệu USD New Zealand (450 triệu NZD).

Tham khảo thêm: Các vụ lừa đảo tiền mã hóa tại Hong Kong