Cảnh sát Liên bang Úc tịch thu tài sản trị giá 4,5 triệu USD liên quan đến vụ trộm tiền điện tử năm 2013

Các cơ quan chức năng tại Australia vừa tịch thu hơn 4,5 triệu USD tài sản từ một công dân bang Queensland, người bị liên hệ đến vụ trộm 950 Bitcoin từ một sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp vào năm 2013.

Theo thông báo ngày 18/5 của Lực lượng Tịch thu Tài sản Hình sự do Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) dẫn đầu, hơn 4,5 triệu USD tài sản — bao gồm một biệt thự ven sông tại Queensland, một xe sang và gần 25 Bitcoin — đã bị tịch thu về cho Chính phủ Liên bang sau quá trình điều tra các khoản lợi nhuận nghi ngờ có nguồn gốc từ một vụ trộm tiền điện tử quốc tế lớn xảy ra từ năm 2013.

Lệnh tịch thu được Tòa án Quận Queensland ban hành vào tháng 4 năm nay, đánh dấu cao trào của nhiều năm điều tra liên quan đến tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp và các hoạt động tội phạm mạng. Người đàn ông này, từng bị kết án vì tấn công mạng một công ty trò chơi tại Hoa Kỳ, cũng bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến vụ trộm 950 BTC từ sàn giao dịch Pháp vào năm 2013.

Dù không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra trong vụ việc cụ thể này, các nhà chức trách Úc đã sử dụng Đạo luật Thu hồi Tài sản do Tội phạm để áp dụng hình thức tịch thu dân sự, không yêu cầu phải có kết án hình sự.

Cuộc điều tra, mang tên Chiến dịch Gouldian, khởi động từ tháng 9/2018 sau khi AUSTRAC — cơ quan tình báo tài chính Úc — nhận được thông tin từ lực lượng chức năng Luxembourg về các giao dịch Bitcoin đáng ngờ. Điều này dẫn đến việc mở rộng điều tra tài chính, phát hiện sự chênh lệch lớn giữa tài sản thực tế của đối tượng và thu nhập hợp pháp xác định được.

Đến tháng 7/2023, CACT đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với nhiều tài sản nghi có nguồn gốc tội phạm, bao gồm một xe Mercedes Benz màu đen đời 2019, bất động sản ven sông tại Beachmere và 24,99454224 BTC. Các đặc vụ liên bang sau đó đã tiến hành khám xét bất động sản này, củng cố thêm cơ sở cho việc tịch thu tài sản.

Chỉ huy AFP Jason Kennedy nhấn mạnh: “Tội phạm bị thúc đẩy bởi lòng tham, gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp lương thiện. Lợi nhuận từ hoạt động phạm tội thường được dùng để tiếp tục tài trợ cho các hành vi phạm pháp khác, do đó AFP phối hợp chặt chẽ với các đối tác tại CACT nhằm truy vết và thu hồi tài sản phạm tội, đảm bảo chúng được tái đầu tư cho cộng đồng.”

Các tài sản bị tịch thu sẽ được Cơ quan An ninh Tài chính Úc thanh lý, số tiền thu được chuyển vào Tài khoản Tài sản Tịch thu của Liên bang. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp có thể phân bổ nguồn quỹ này cho các chương trình phòng chống tội phạm, hỗ trợ thực thi pháp luật và các sáng kiến chống buôn bán ma túy, giảm thiểu tác động xã hội liên quan.

Vụ tịch thu tại Queensland là một trong số nhiều trường hợp gần đây, trong đó tài sản thu được từ các vụ trộm tiền điện tử bị sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa. Đơn cử, tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố thêm 12 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 263 triệu USD, cho thấy các khoản lợi bất chính đã được chi tiêu cho xe sang, trang sức và hàng hiệu.

Để biết thêm chi tiết về các vụ trộm tiền điện tử tại Úc, vui lòng tham khảo tại Australia Crypto Theft.