Europol triệt phá đường dây rửa tiền tiền điện tử trị giá 21 triệu euro liên quan đến các nhóm tội phạm Trung Quốc và Trung Đông

Các cơ quan chức năng châu Âu vừa phối hợp triệt phá một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn sử dụng tiền điện tử, đã chuyển hơn 21 triệu euro cho các tổ chức tội phạm tại Trung Quốc và Trung Đông.

Theo thông báo ngày 14/5 của Europol, cơ quan này đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Tây Ban Nha, Bỉ và Áo để bắt giữ 17 nghi phạm bị cáo buộc điều hành một hệ thống ngân hàng song song vào tháng 1 vừa qua. Chiến dịch này xuất phát từ các cuộc điều tra trước đó về các đường dây buôn người và buôn bán ma túy, vốn được cho là đã sử dụng dịch vụ tài chính bất hợp pháp của nhóm này.

Tổ chức bị triệt phá vận hành theo mô hình chuyển tiền kiểu hawala, cho phép khách hàng vượt qua các kênh ngân hàng chính thức. Europol mô tả đây là “một trong những mạng lưới quan trọng nhất trong lĩnh vực tội phạm này”, cung cấp dịch vụ vận chuyển tiền mặt và trao đổi tiền điện tử lấy tiền mặt cho các nhóm tội phạm.

Cuộc điều tra phát hiện nhóm này hoạt động với hai nhánh chính: một nhánh phục vụ khách hàng nói tiếng Ả Rập và nhánh còn lại nhắm đến các mạng lưới người Trung Quốc. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã thực hiện 13 cuộc khám xét tại nhiều thành phố như Madrid, Valencia, Málaga, Almería và Cádiz. Trong số 17 người bị bắt giữ, 15 người đã bị tạm giam, phần lớn mang quốc tịch Trung Quốc và Syria.

Trong quá trình triệt phá, cơ quan chức năng đã thu giữ 183.000 euro tiền điện tử (khoảng 205.000 USD), 206.000 euro tiền mặt (khoảng 230.700 USD) và 421.000 euro trong 77 tài khoản ngân hàng (khoảng 471.500 USD). Ngoài ra, 10 bất động sản trị giá hơn 2,5 triệu euro (khoảng 2,8 triệu USD) cũng bị phong tỏa, cùng 18 xe ô tô, 4 khẩu súng săn và hàng chục thiết bị điện tử mã hóa.

Tài sản xa xỉ bị thu giữ còn bao gồm xì gà trị giá hơn 622.000 euro (khoảng 696.600 USD), túi xách hàng hiệu hơn 230.000 euro (khoảng 257.600 USD), đồng hồ và rượu vang cao cấp.

Nhóm này bị cáo buộc quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên mạng xã hội, ngụy trang hoạt động dưới hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền hợp pháp. Truyền thông địa phương mô tả đây là “tổ chức quốc tế quyền lực nhất” trong lĩnh vực này. Một nghi phạm được xác định là hawaladar chủ chốt, quản lý hồ sơ giao dịch và chỉ định các môi giới tin cậy điều phối hoạt động giữa các nhánh.

Giới chức ghi nhận 32 giao dịch chuyển tiền trị giá hơn 5,5 triệu euro chỉ trong ba tháng. Một ví tiền điện tử được sử dụng làm trung tâm giao dịch đã xử lý hơn 21 triệu euro (23,5 triệu USD) từ giữa năm 2022 đến cuối năm 2023.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan châu Âu tăng cường trấn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đầu tháng này, nhà chức trách Frankfurt đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử eXch, nơi bị cáo buộc rửa tiền cho các vụ hack lớn, bao gồm vụ tấn công Bybit trị giá 1,5 tỷ USD và vụ khai thác Multisig trị giá 1,4 tỷ USD.

Theo thông báo ngày 9/5, Văn phòng Công tố Frankfurt đã thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá 34 triệu euro (khoảng 38,2 triệu USD), đánh dấu vụ thu giữ lớn thứ ba trong lịch sử BKA. Nhóm vận hành eXch bị cáo buộc điều hành nền tảng giao dịch tội phạm và rửa tiền quy mô lớn. Sàn giao dịch này còn liên quan đến vụ tấn công FixedFloat, trộm cắp của Genesis Creditor và nhiều vụ lừa đảo phishing, theo điều tra của ZachXBT.

Động thái mạnh tay của các cơ quan châu Âu cho thấy quyết tâm tăng cường giám sát và xử lý các hành vi rửa tiền qua tiền điện tử, góp phần bảo vệ an ninh tài chính khu vực.