Crypto mixer eXch vẫn tiếp tục hỗ trợ giao dịch bất hợp pháp dù đã công bố đóng cửa

Dù đã thông báo ngừng hoạt động, dịch vụ trộn tiền điện tử eXch vẫn bị nghi ngờ tiếp tục tham gia vào các hoạt động rửa tiền, với mô hình mixed-pool bị các chuyên gia nhận định là rủi ro lớn cho tuân thủ pháp lý.

Theo các chuyên gia tại TRM Labs, một công ty phân tích chuỗi khối, eXch vẫn duy trì quyền truy cập giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các đối tác kinh doanh, bao gồm nhiều dịch vụ trộn tiền và bảo mật quyền riêng tư. Hoạt động trên chuỗi cho thấy dấu hiệu của các giao dịch rửa tiền vẫn tiếp diễn, đặc biệt liên quan đến hạ tầng mixed-pool của eXch.

eXch từng nổi tiếng là trung tâm rửa hàng triệu USD tài sản bị đánh cắp từ Bybit, và đến nay vẫn bị liên kết với nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm mối liên hệ lâu dài với các đối tượng phát tán nội dung lạm dụng trẻ em. TRM Labs cho biết: “Chúng tôi đã xác định eXch tiếp xúc trực tiếp với hơn 300.000 USD liên quan đến các quỹ CSAM. Con số này có thể còn tăng khi quá trình truy vết tiếp tục.”

Mô hình mixed-pool của eXch được thiết kế để phân tán giao dịch, khiến các nhà điều tra gặp khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc và xác định số lượng người đứng sau các địa chỉ ví. TRM Labs nhận định: “Tất cả các giao dịch nhận và gửi đều bị trộn lẫn, gần như không thể xác định được ai đứng sau từng địa chỉ, làm cho việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.” Điều này khiến các đánh giá rủi ro phức tạp hơn, bởi tiền gửi bất hợp pháp có thể được liên kết với các khoản rút hợp pháp.

eXch từng công bố đóng cửa vào ngày 17/4, nhưng chỉ vài giờ sau đó thông báo này bị gỡ bỏ và không còn dấu vết công khai về quyết định này. Đến ngày 28/4, nền tảng được cho là đã hoạt động trở lại, theo báo cáo của TRM Labs.

Trước đó, đội ngũ eXch từng tuyên bố dự án là mục tiêu của một “chiến dịch xuyên Đại Tây Dương” nhằm đóng cửa và truy tố các nhân vật chủ chốt về tội rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nhiều công ty phân tích blockchain như Elliptic cũng đã xác định eXch là một điểm nóng trong quá trình rửa tiền.

Sau vụ tấn công ngày 21/2 khiến hơn 400.000 Ethereum (ETH) bị đánh cắp từ ví lạnh của Bybit, nhóm Lazarus Group đã sử dụng mạng lưới các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và các công cụ bảo mật như eXch để che giấu nguồn gốc tài sản bị đánh cắp.

Các diễn biến mới nhất cho thấy sự phức tạp trong việc kiểm soát và ngăn chặn các dịch vụ trộn tiền điện tử, đặc biệt khi chúng liên tục thay đổi phương thức hoạt động và tận dụng các lỗ hổng về minh bạch trên blockchain.

• Các quốc gia ủng hộ Bitcoin cân nhắc cấm dịch vụ trộn tiền điện tử sau vụ Bybit
• Certik xác nhận an toàn nhiều dự án DeFi
• BlackRock dự báo Bitcoin có thể đạt 700.000 USD